青岛海泰新光科技股份有限公司                   第三届董事会第十三次会议文件

【资料图】

           青岛海泰新光科技股份有限公司

  独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的

                   独立意见

  根据《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，我们作为

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会

第十三次会议的议案进行了认真审议，对需要独立董事发表独立意见的相关议案发表

独立意见如下：

  一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动

资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和

广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业

务相关的生产经营用途，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生

品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影

响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。同意公司本次使用金额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的部分闲置

募集资金暂时补充流动资金。

  二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见

法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定。

于维护公司和股东利益，增强投资者信心；有利于进一步完善公司的长效激励机制，

充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性，使各方共同为公司

的长远发展创造更大价值，促进公司高质量可持续发展。

民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含本数），资金来

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源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。

本次回购实施完成后，公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

  综上，我们同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，我们认

为本次回购股份行为合法合规，具有合理性、必要性和可行性，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东合法权益的情形。

  三、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

  独立董事认为：公司本次调整《激励计划》的相关事项符合相关法律法规和相关

规定，在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要

的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会调

整本次激励计划相关事项。

                 （以下无正文）

                      青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

                           独立董事：黄杰刚、崔军、张自力

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（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见》之签署页之一）

        黄杰刚

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（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见》之签署页之二）

    崔   军

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（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见》之签署页之三）

      张自力

    ZILI ZHANG

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